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设立分公司董事会决议
根据《公司法》和章程决定,________年________月________日上午________,________市________有限公司董事长________主持召开董事会,应参加会议董事________人,实际参加会议董事________人,监事成员列席会议,符合法定程序。
经讨论,会议通过以下决议:
风险提示:董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。
如决议未经与会董事过半数通过,董事会决议归于无效。
同意________市________有限公司出资________万元,成立________有限公司,占________有限公司注册资本的________%,出资方式为货币。
以上决议符合章程规定,合法有效。
风险提示:董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程,否则董事会决议当属无效。
与会董事签字:
________年________月________日。
子公司董事会决议
文中蓝色字体后会有风险提示)鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________为子公司负责人。风险提示:
个人独资公司董事会决议
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
经研究,决定独资成立________有限公司,公司基本情况如下:
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
________有限公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
公司分立董事会决议
______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。
二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。
______公司。
董事会成员(签字):
______、______、______。
______年______月______日。
公司股东董事会决议书
召集人:________。
主持人:________。
应到股东____名,实际到会股东____名,代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:
(l)公司名称:________________。
(2)公司注册资本______万元,公司股东为:________________。
(3)公司经营范围:________________。
(4)通过公司章程;。
(7)指定本公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
时间:______年____月____日。
成立公司的董事会决议
成立公司时,需要董事会的决议投票。下面本站小编给大家带来成立公司的董事会决议范文,供大家参考!
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议:
一、
二、
盖章及签署:
注意事项:
1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。
有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:。
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________。
3、(变更经营范围):______________。
4、(变更法定代表人):______________。
5、(变更董事):______________。
6、(变更监事):______________。
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。
10、(变更经营期限):______________。
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据公司法规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。
15、(注销确认报告):根据公司法规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)。
本公司盖章:。
_______年_______月_______日。
九年x月x日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:。
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号。
二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托x办理公司变更登记手续。
股东签名:。
xx年xx月x日。
有限公司董事会决议
文中蓝色字体后会有风险提示)公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。风险提示:
子公司董事会决议
鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________为子公司负责人。
________公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
科技公司董事会决议
公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。
风险提示:董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司。
董事会成员(签字):
________、________、________。
________年________月________日。
科技公司董事会决议
公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围:________。
二、注册资本:________。
三、地址:________。风险提示:
科技公司董事会决议
董事会会议应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:
1、决定公司的经营计划和投资方案为:___________________。
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、董事签章:___________(签章)。
___________年___________月___________日。
公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下:
一、股权变更:同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。
原全体董事签名:
新全体董事签名: